CONFIDENTIEL
DOSSIER RÉF. IK-REF
CLASSIFICATION / Expertise
OBJET DE L'ENQUÊTE
"Information confidentielle."
ÉLÉMENTS PROBATOIRES
Rapport certifié conforme.
Expertise Juridique & Terrain
Fraude & Sûreté Entreprise
Protégez votre trésorerie et vos actifs stratégiques. Ne laissez pas la malveillance interne miner votre croissance.
Agréé CNAPS
Recevabilité Juridique
Secret des Affaires
La fraude en entreprise est une menace silencieuse qui peut dévaster des années de travail acharné en quelques mois. Au Pays Basque, des pôles aéronautiques de Tarnos aux fleurons de l'hôtellerie de Biarritz, la question n'est plus de savoir SI vous serez ciblé, mais QUAND.
Que vous soupçonniez un détournement de fonds, un vol de stock organisé ou une déloyauté manifeste d'un associé, le doute paralyse votre capacité de décision. Notre mission est de lever cette incertitude avec une rigueur chirurgicale. Nous agissons en rempart de vos intérêts financiers, en apportant des preuves documentées et recevables au Tribunal de Commerce ou aux Prud'hommes. À Bayonne, Dax ou Pau, nous menons des audits d'intégrité et des surveillances de terrain pour sécuriser votre souveraineté de contrôle sur vos actifs. La vérité est le seul socle sur lequel vous pouvez reconstruire la confiance.
Direction des Enquêtes
Habilité CNAPS Expertise Judiciaire
Horodatage & Photos
Rapport factuel
Proportionnalité
Nos Services
Une expertise complète pour répondre à chaque problématique
”
Expert Référent
Le mot du directeur
"La confiance n'exclut pas le contrôle. En entreprise, le contrôle est la garantie de la pérennité."
Julien Hoang
Directeur d’Enquêtes • Agrément CNAPS
Pourquoi nous choisir ?
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Fraude Interne Non Détectée
Des détournements de fonds passent sous le radar de vos contrôles internes. Un salarié de confiance manipule les écritures, un fournisseur surfacture systématiquement — et votre DAF ne voit rien. Chaque mois d'ignorance, c'est 10 000€+ qui disparaissent. Notre audit forensique identifie le schéma de fraude et sécurise les preuves.
Partenaire Commercial Indélicat
Un associé, un franchisé ou un sous-traitant abuse de votre confiance. Détournement de clientèle, facturation parallèle, utilisation de vos ressources pour son propre compte — mais sans preuves, vous êtes pieds et poings liés. Notre investigation discrète matérialise la déloyauté pour une action en justice décisive.
Risque de Compliance Non Maîtrisé
Votre entreprise est exposée à des risques de corruption, de blanchiment ou de conflits d'intérêts que vous ne mesurez pas. La loi Sapin II impose des diligences — et l'ignorance n'est pas une défense. Notre audit de probité et notre due diligence identifient les red flags avant qu'ils ne deviennent des affaires judiciaires.
En chiffres
93%
Taux de Détection
15 jrs
Audit Deep
Sûreté B2B
Expertise
Critique
Impact ROI
La Preuve Licite en Droit du Travail
Le licenciement pour faute grave exige une preuve licite et loyale. Un simple soupçon ou une fouille illégale peut se retourner contre l'employeur aux Prud'hommes.
L'intervention d'un détective agréé CNAPS garantit que les preuves (filatures, constats visuels, forensic) respectent le principe de proportionnalité et le droit à la protection de la vie privée du salarié. C'est cette rigueur méthodologique qui rend notre rapport inattaquable et sécurise vos décisions RH.
Typologie des Fraudes en Entreprise
Fraude Interne (Détournements)
Facturation fictive, notes de frais gonflées, vol de stock, abus de biens sociaux — les fraudes internes représentent en moyenne 5% du CA d'une PME. Au Pays Basque, le tissu de TPE/PME rend la détection plus difficile faute de contrôles internes structurés.
Fraude Externe (Partenaires)
Surfacturation fournisseur, corruption d'acheteur, faux sous-traitant — les fraudes impliquant des tiers sont plus complexes à détecter car elles se cachent derrière des relations commerciales apparemment normales.
Fraude Numérique
Arnaque au président, phishing ciblé, compromission de messagerie — les cybermenaces représentent un risque croissant pour les entreprises du BAB et de la zone industrielle de Lacq.
Prévention et Conformité Anti-Fraude
La prévention de la fraude s'appuie sur des obligations légales croissantes :
- Loi Sapin II (2016) : Programme de conformité anti-corruption obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés.
- Devoir de vigilance (Loi 2017) : Obligation de prévenir les risques éthiques dans la chaîne de valeur.
- Art. L.1222-4 Code du Travail : Droit de l'employeur au contrôle proportionné de l'activité des salariés.
Notre approche combine investigation réactive (quand la fraude est suspectée) et audit préventif (pour identifier les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées).
CONFIDENTIALITÉ & RÉSULTATS
Dossiers
Probatoires
Interventions récentes. Des situations réelles, des résultats concrets, une anonymisation totale pour la protection de nos mandants.
Expériences Clients & Résultats
Avis certifiés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes.
Des détournements internes de 200K€ passaient sous le radar de nos contrôles. L'audit IKERKETA a identifié le schéma de fraude en 3 semaines et sécurisé les preuves pour le pénal. Récupération totale.
DAF Groupe
Anglet (64)
Avis Vérifié
Un associé minoritaire pillait la trésorerie. IKERKETA a documenté chaque mouvement suspect avec une précision chirurgicale. Le tribunal de commerce a prononcé l'exclusion et la restitution intégrale.
Gérant TPE
Dax (40)
Avis Vérifié
Protocole d'Investigation Ikerketa
Un workflow standardisé garantissant la recevability juridique de chaque élément de preuve.
Audit de Vulnérabilité
Identification des failles dans les processus de contrôle et de flux de l'entreprise.
Surveillance Digitale & OSINT
Analyse des traces numériques, des liens d'intérêts et des antécédents des suspects.
Filature & Constat Terrain
Observation physique pour matérialiser les actes de malveillance ou de détournement.
Rapport & Action Judiciaire
Remise du dossier de preuve pour licenciement ou dépôt de plainte immédiat.
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur Fraude & Sûreté Entreprise
Surveillance salarié arrêt maladie frauduleux (emploi concurrent) ?
D'après notre expérience sur le terrain, oui. Suspicion activité rémunérée arrêt = violation obligation loyauté. Rapports activité illicite = licenciement cause réelle. Taux preuve fraude : 83%.
Coût audit anti-fraude PME (prévention + investigation) ?
Nos tarifs sont transparents, à l'heure ou au forfait, avec devis gratuit sous 24h. Pour approfondir ce sujet, consultez notre page dédiée : [Grille tarifaire détaillée 2026](/tarifs/).
Rapports pièce de procédure Conseil Prud'hommes (recevabilité) ?
Nos rapports sont certifiés et recevables devant toutes les juridictions françaises. Pour approfondir ce sujet, consultez notre page dédiée : [Recevabilité des rapports en justice](/encyclopedie/valeur-probatoire-rapport/).
Vol fret logistique entreprise detecté (risque détection réelle) ?
D'après notre expérience sur le terrain, oui. Surveillance flux logistique + agents infiltrés. Identification réseaux vol interne/revente. Preuves licenciements + poursuites pénales.
Délai audit fraude entreprise PME urgence (rapidité investigation) ?
D'après notre expérience sur le terrain, déploiement <48h. Rapports preuve fraude 7-14 jours selon complexité. Chez Ikerketa, nous veillons à ce que chaque élément de preuve soit obtenu dans le strict respect du cadre légal pour garantir sa recevabilité.
Structurez-vous enquête croisée vol interne + arrêt maladie frauduleux + concurrence déloyale ?
D'après notre expérience sur le terrain, oui. Enquêtes PME combinent vol fret + fraude arrêt maladie + débauchage personnel rival. Rapports synergiques justifient licenciements multiples + poursuites coordonnées.
Comment gérez-vous la confidentialité vis-à-vis des équipes RH pendant l'enquête ?
D'après notre expérience sur le terrain, la confidentialité totale est impérative pour éviter que des complices alertent les suspects. Nous travaillons en silence : seul le dirigeant mandant et éventuellement son conseil juridique sont informés. Nos agents ne se font jamais identifier comme détectives sur site. Les rapports intermédiaires sont transmis par canal sécurisé chiffré. L'enquête terminée, vous décidez seul de la suite : licenciement, dépôt de plainte, ou règlement amiable. Aucune fuite interne n'a jamais compromis l'une de nos missions au Pays Basque.
Peut-on enquêter sur un associé ou un gérant soupçonné de détournement ?
D'après notre expérience sur le terrain, oui. Les conflits entre associés constituent 30% de nos dossiers entreprises. Nous documentons : les abus de biens sociaux (usage personnel d'actifs de la société), les détournements de trésorerie, les contrats fictifs avec sociétés écrans, et les sorties d'actifs non déclarées. Nos rapports sont présentables devant le Tribunal de Commerce de Bayonne et permettent d'initier une procédure en exclusion d'associé ou une action en responsabilité. Taux de preuve sur abus de biens sociaux : 86%.
Comment documentez-vous une fraude dans un contexte de télétravail (salarié fictif ou absences) ?
D'après notre expérience sur le terrain, le télétravail crée de nouveaux vecteurs de fraude : salariés fictifs, double emploi non déclaré, absence total d'activité productive. Nous combinons OSINT légal (analyse des activités en ligne, publications professionnelles simultanées pour deux employeurs), surveillance terrain si l'entreprise concurrente est localisée dans le BAB, et analyse des métadonnées des documents produits. Nos rapports démontrent objectivement l'inadéquation entre la rémunération perçue et le travail fourni, bases d'un licenciement pour faute grave recevable aux Prud'hommes.
Comment se déroule une première consultation B2B pour une suspicion de fraude ?
D'après notre expérience sur le terrain, entretien confidentiel (1h) pour évaluer la situation, identifier les risques et définir le périmètre d'intervention. Nous établissons un devis précis sous 24h avec une stratégie d'investigation adaptée à votre secteur. Consultation initiale gratuite pour les entreprises du 64/40.
Engagement
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Ressources B2B
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Espace Pro
Recommandé
Audit de Risques
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Audit Offert
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Où Nous Intervenons
Notre expertise en fraude & sûreté entreprise couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
Ressources Complémentaires
Guides & Checklists
Guide Téléchargeable 2026
Checklist Adultère : 10 Signes & 3 Questions Clés (Guide PDF)
Soupçon d’infidélité ? 10 signes qui ne trompent pas et 3 questions avant d’agir (intérêt légitime 2026). Checklist complète pour réussir votre divorce.
Protocole B2B 2025
Concurrence Déloyale Pays Basque 2025 | Preuves & Clause
Salarié déloyal, détournement clientèle? CRITIQUE: Clause non-concurrence = 4 conditions CUMULATIVES (arrêts 2025). Revirement 2023.
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Concurrence Déloyale & Détournement
Expertise en lutte contre la concurrence déloyale, détournement de clientèle et parasitisme. Rapports certifiés recevables au Tribunal de Commerce pour protéger vos actifs B2B. (2026)
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Enquêtes Internes
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Fraude au Travail & Loyauté
Expert en contrôle d'arrêt maladie abusif, fraude sociale et manquement à l'obligation de loyauté en France (64). Rapports certifiés recevables aux Prud'hommes. Agréé CNAPS. (2026)
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Agrément CNAPS
Preuve Admissible
Julien Hoang
Expert Cyber & Investigations d’Entreprises
Biarritz & Bayonne
Avec plus de 15 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour transformer le doute en preuve juridique. Mon approche allie rigueur de l'expert et proximité du voisin.