Enquêtes internes, concurrence, vérifications de partenaires et assurance : orientez votre dossier professionnel.
La fraude en entreprise est une menace silencieuse qui peut dévaster des années de travail acharné en quelques mois. Au Pays Basque, des pôles aéronautiques de Tarnos aux fleurons de l’hôtellerie de Biarritz, la question n’est plus de savoir SI vous serez ciblé, mais QUAND.
Que vous soupçonniez un détournement de fonds, un vol de stock organisé ou une déloyauté manifeste d’un associé, le doute paralyse votre capacité de décision. Notre mission est de lever cette incertitude avec une rigueur chirurgicale. Nous agissons en rempart de vos intérêts financiers, en apportant des preuves documentées et recevables au Tribunal de Commerce ou aux Prud’hommes. À Bayonne, Dax ou Pau, nous menons des audits d’intégrité et des surveillances de terrain pour sécuriser votre souveraineté de contrôle sur vos actifs. La vérité est le seul socle sur lequel vous pouvez reconstruire la confiance.
Une expertise complète pour répondre à chaque problématique
Le mot du directeur
"La confiance n’exclut pas le contrôle. En entreprise, le contrôle est la garantie de la pérennité."
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Des détournements de fonds passent sous le radar de vos contrôles internes. Un salarié de confiance manipule les écritures, un fournisseur surfacture systématiquement — et votre DAF ne voit rien. Chaque mois d’ignorance peut représenter des milliers d’euros qui disparaissent. Notre audit forensique identifie le schéma de fraude et sécurise les preuves.
Un associé, un franchisé ou un sous-traitant abuse de votre confiance. Détournement de clientèle, facturation parallèle, utilisation de vos ressources pour son propre compte — mais sans preuves, vous êtes pieds et poings liés. Notre investigation discrète matérialise la déloyauté pour une action en justice décisive.
Votre entreprise est exposée à des risques de corruption, de blanchiment ou de conflits d’intérêts que vous ne mesurez pas. La loi Sapin II impose des diligences — et l’ignorance n’est pas une défense. Notre audit de probité et notre due diligence identifient les red flags avant qu’ils ne deviennent des affaires judiciaires.
Le licenciement pour faute grave exige une preuve licite et loyale. Un simple soupçon ou une fouille illégale peut se retourner contre l'employeur aux Prud'hommes.
L'intervention d'un détective agréé CNAPS garantit que les preuves (filatures, constats visuels, forensic) respectent le principe de proportionnalité et le droit à la protection de la vie privée du salarié. C'est cette rigueur méthodologique qui renforce la solidité de notre rapport et sécurise vos décisions RH.
Fondement juridique : Conformément à l'Article L621-1 du Code de la sécurité intérieure et à l'Article 145 du Code de procédure civile, les investigations du cabinet IKERKETA visent à constituer un faisceau d'indices matériels recevables pour la défense de vos intérêts légitimes et l'obtention d'ordonnances judiciaires.
Un signalement portant sur des faits précis oriente vers une enquête interne sur le harcèlement. Une démarche collective sur les conditions de travail et les facteurs organisationnels relève plutôt de l’audit RPS. Ces deux démarches peuvent se compléter, mais leurs objectifs, interlocuteurs et livrables doivent rester distincts.
Pour des anomalies de stock ou de facturation, consultez vol interne et fraude. Pour des atteintes à vos marques ou brevets, orientez-vous vers la lutte contre la contrefaçon. Pour des agissements commerciaux contestés, consultez la concurrence déloyale. Avant une relation d’affaires, la due diligence aide à structurer les vérifications ; la recherche de débiteurs répond à un besoin de recouvrement. Les dossiers de sinistre disposent d’une entrée dédiée : enquêtes en assurance. Enfin, pour sécuriser vos décideurs contre l'ingénierie sociale ciblée, découvrez la protection des dirigeants.
Exemple fictif : une entreprise observe des écarts d’inventaire. Avant de choisir une surveillance, elle rassemble les dates, les mouvements de stock et les contrôles déjà réalisés. Une erreur de processus reste une hypothèse à examiner. Le premier échange sert à préciser les faits recherchés, le périmètre de la mission et les pièces disponibles. Pour une fuite de données ou un dispositif suspect, le pôle technique et numérique constitue un parcours complémentaire.
Chaque étude présente la situation initiale, la démarche retenue et l’apport concret du rapport pour le dossier et l’avocat, dans le respect du périmètre propre à chaque mission.
Témoignages anonymisés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes (prénoms modifiés pour préserver la confidentialité).
Des détournements internes de 200K€ passaient sous le radar de nos contrôles. L’audit IKERKETA a identifié le schéma de fraude en 3 semaines et sécurisé les preuves pour le pénal. Récupération totale.
Un associé minoritaire pillait la trésorerie. IKERKETA a documenté chaque mouvement suspect avec une précision chirurgicale. Le tribunal de commerce a prononcé l’exclusion et la restitution intégrale.
Du cadrage à l'éventuelle production en justice : ce que fait le cabinet, puis ce qui relève de votre avocat et du juge.
Vérification de l'intérêt légitime, de la finalité de la mission et des moyens envisageables. Les questions de procédure sont à valider avec votre avocat.
Mise en œuvre des opérations autorisées et consignation de leur contexte, de leurs sources et de leurs limites, dans le respect de la vie privée.
Rédaction d'un rapport factuel et documenté pouvant être communiqué dans une procédure. Son admission et sa force probante ne sont jamais automatiques.
Le rapport est discuté contradictoirement. Le juge décide de sa portée et peut, sans y être tenu, allouer tout ou partie des frais exposés.
Un élément mal recueilli peut être écarté. Testez la validité de vos éléments (enregistrements, OSINT, filatures) avec notre simulateur fondé sur la jurisprudence la plus récente (Ass. Plén. 2023).
Des repères pour comprendre les critères examinés par le juge. Leur application dépend toujours des faits et du mode d'obtention des éléments.
11 septembre 2014, n° 13-20.979
Les honoraires de détective privé constituent des frais indispensables dont le remboursement peut être ordonné au titre de l'Article 700 du CPC.
Jurisprudence constante (Art. 145 CPC)
Les constatations matérielles et le faisceau d'indices rapportés par un détective agréé justifient la saisine du juge pour une mesure d'instruction in futurum.
Avertissement légal
Ces repères sont généraux et ne remplacent pas l'analyse d'un avocat. Le rapport peut être versé aux débats, mais le juge apprécie au cas par cas sa licéité, sa recevabilité et sa force probante, notamment au regard de la loyauté, de la nécessité et de la proportionnalité des moyens employés.
Une approche combinant audit financier et investigation de terrain
Identification des failles dans les processus de contrôle et de flux de l’entreprise.
Analyse des traces numériques, des liens d’intérêts et des antécédents des suspects.
Observation physique pour matérialiser les actes de malveillance ou de détournement.
Remise du dossier de preuve pour licenciement ou dépôt de plainte immédiat.
Cette grille explique les vérifications effectuées avant, pendant et après une mission. Elle vise à documenter les faits de façon loyale et proportionnée ; elle ne promet ni la découverte d'un élément, ni son admission par un tribunal, ni l'issue d'une procédure.
Ce que le cabinet peut encadrer
La question confiée, les moyens autorisés, la traçabilité des opérations, le budget et la présentation distincte des faits, recoupements et incertitudes.
Ce qui ne peut pas être garanti
La présence d'une preuve, l'identification d'un auteur, l'admission d'une pièce, la décision d'un magistrat ou le remboursement des frais engagés.
Qualité du demandeur et intérêt légitime
Dirigeant, direction juridique ou RH, représentant habilité et avocat peuvent présenter une situation. Le cabinet vérifie ensuite leur qualité à agir et la finalité précise de la demande.
Partir de faits observables, pas d’une conclusion
Nous reformulons le soupçon en questions factuelles : quels événements doivent être datés, quels liens doivent être vérifiés et quelles hypothèses peuvent être écartées ?
Définir à l’avance la décision que les faits doivent éclairer
L’objectif peut être de confirmer une chronologie, identifier une contradiction, préserver une source ou constater qu’aucun élément suffisant n’a été trouvé. Une mission ne présuppose jamais une faute.
Choisir le moyen le moins intrusif adapté à la question
Analyse documentaire, recherches en sources ouvertes, vérifications de terrain ou constatations techniques sont combinées seulement lorsqu’elles sont nécessaires, autorisées et proportionnées.
Finalité, licéité, nécessité et proportionnalité
Avant tout déploiement, le cabinet examine la finalité de la demande, l’accès licite aux sources et l’équilibre entre l’enjeu poursuivi et l’atteinte possible aux droits des personnes.
Intrusion, interception, usurpation et provocation
Le mandat n’autorise ni accès à un domicile ou à un compte privé, ni interception de messages, ni pose clandestine de traceur, ni scénario destiné à provoquer artificiellement une faute.
Cadrage, collecte, analyse puis restitution
Le cadrage fixe la question et les limites ; la collecte consigne les sources et horaires ; l’analyse distingue faits, recoupements et incertitudes ; la restitution rassemble le tout dans un rapport lisible.
Un rapport factuel et ses annexes utiles
Selon la mission : chronologie, constatations contextualisées, sources consultées, fichiers originaux utiles et limites rencontrées. Le rapport sépare ce qui est observé de ce qui reste à confirmer.
Un élément versable aux débats, soumis à l’appréciation du juge
Le rapport peut être communiqué à votre avocat et produit dans une procédure. Le juge demeure libre d’en apprécier la licéité, la recevabilité et la force probante au regard du dossier.
Hypothèses, inclusions et extensions écrites
Le devis précise le temps ou le forfait prévu, les déplacements, débours et livrables. Toute extension est soumise à votre accord. Un remboursement au titre de l’article 700 CPC dépend exclusivement de la décision du juge.
Intervenir, redéfinir la demande ou refuser la mission
L’échange initial aboutit à une orientation opérationnelle : demande de pièces, proposition chiffrée, recommandation de consulter un avocat ou refus motivé si la mission n’est pas légitime ou réalisable.
Premier échange confidentiel. Réponse initiale sous 24h ouvrées, puis cadrage après contrôle de la légitimité et de la faisabilité de la demande.
La preuve en droit social ne vaut que si elle est proportionnée. Mes limites sécurisent votre procédure autant qu’elles protègent vos salariés.
La surveillance est limitée à l’objet du doute (jours, lieux, créneaux définis au mandat). Pas de surveillance généralisée ni permanente d’un salarié.
Aucune captation au domicile du salarié ni dans son jardin clos : cette étanchéité juridique vise à sécuriser la recevabilité du rapport aux Prud’hommes.
Le rapport décrit des faits, jamais des intentions. Il est conçu pour être présenté au salarié lors de l’entretien préalable, dans le respect du contradictoire.
Un dossier disciplinaire fondé sur une preuve déloyale est perdu d’avance : mes refus sont votre première sécurité juridique.
Les questions que l’on n’ose pas toujours poser — traitées franchement, avant que vous décrochiez votre téléphone.
Oui, dans un cadre précis : la profession est réglementée par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure, sous contrôle du CNAPS. Une enquête est licite lorsqu’elle repose sur un intérêt légitime, reste proportionnée et se déroule dans l’espace public. Nous refusons toute mission hors de ce cadre — c’est aussi ce qui rend nos rapports produisibles en justice.
Le secret professionnel couvre l’existence même de votre dossier (Art. 226-13 du Code pénal). Facturation neutre, échanges chiffrés, aucune donnée revendue ni sous-traitée : la confidentialité n’est pas une option commerciale, c’est une obligation pénalement sanctionnée.
Chaque mission est précédée d'un devis préalable et d'un cadrage horaire contractualisé — vous connaissez le plafond avant d'engager le premier euro. En matière civile, le juge peut mettre les frais d'enquête à la charge de la partie adverse (Article 700 du CPC), sous réserve de son appréciation souveraine.
La majorité des missions se cadrent sous 24 à 48 h et se déroulent sur 3 à 7 jours. Vous recevez un point d’étape à chaque phase et le rapport final est remis à la date convenue dans le mandat.
Une tarification transparente, sans frais cachés, pour une visibilité totale sur votre budget.
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Notre expertise en fraude & sûreté entreprise couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
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Détective privé arrêt maladie abusif au Pays Basque et Landes : enquête salarié, travail dissimulé. Preuves recevables Prud’hommes. Agréé CNAPS.
Échange préalable confidentiel sous accord de non-divulgation (NDA) avec la direction du cabinet. Réponse sous 24h ouvrées.
Julien Hoang
Avec 9 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour distinguer les faits vérifiables des hypothèses. Mon approche allie méthode, proportionnalité et connaissance du territoire.