Valider l'intégrité de vos futurs associés, auditer la probité de vos partenaires commerciaux et sécuriser vos investissements.
La conduite d'opérations de fusions-acquisitions (M&A), l'accueil de nouveaux associés au capital ou le recrutement de profils de direction comportent des risques juridiques et financiers majeurs. Notre cabinet propose des services indépendants de Due Diligence et d'Audits de Probité (Vetting) pour les entreprises du Pays Basque et du Sud des Landes. En conformité avec les exigences de la Loi Sapin II et de la directive européenne CSRD, nous évaluons la probité des tiers de confiance, identifions les conflits d'intérêts dissimulés, vérifions l'honorabilité des dirigeants et analysons la santé économique réelle de vos futures acquisitions.
Direction des Enquêtes
"S'associer sans auditer, c'est accepter de partager les risques judiciaires et réputationnels de l'autre."
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Accueillir un nouvel associé sans validation approfondie expose votre entreprise à des historiques de faillites dissimulés, des interdictions de gérer antérieures ou des réputations professionnelles entachées. Nos audits documentent son honorabilité et son passé entrepreneurial.
La Loi Sapin II impose aux entreprises d'évaluer la probité de leurs tiers (fournisseurs majeurs, sous-traitants). Ne pas le faire vous expose à de lourdes sanctions financières de l'AFA (Agence Française Anticorruption).
Sous la directive CSRD, vous êtes co-responsable des manquements écologiques de vos sous-traitants. Nous menons des audits de probité environnementale sur le terrain (vérification des rejets, conformité forestière dans les Pyrénées) pour protéger votre responsabilité.
Répondez anonymement à ce questionnaire d'orientation en 4 étapes pour évaluer le niveau de complexité de vos démarches appliquées à la thématique : Due Diligence & Audits de Probité.
Preuve calculée selon le contexte de Due Diligence & Audits de Probité
Conforme aux directives d'admissibilité de la Cour d'appel de Pau.
Caractérisé par l'existence d'un intérêt direct, né, actuel et légitime (Art. 31 CPC). Force probante : nos rapports sont pleinement recevables en justice comme attestations écrites selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Arrêt Brunet, Cass. 2ème Civ., 7 nov. 1962).
Toute preuve doit être obtenue sans fraude, provocation ni ruse incitative (Art. 9 CPC). Notre protocole d'observation passif garantit la parfaite admissibilité du rapport, sans risque de nullité.
En chiffres
Conforme
Standard
Sécurité
Audit
Le Vetting et la Due Diligence sont des outils de conformité réglementaire indispensables pour se prémunir du risque pénal de corruption (Loi Sapin II).
Nos audits permettent de dresser une cartographie claire de l'honorabilité des bénéficiaires effectifs d'une société cible, d'identifier d'éventuels conflits d'intérêts, et de s'assurer de l'absence de condamnations pour fraude fiscale ou blanchiment d'argent.
Nous vérifions si vos futurs collaborateurs stratégiques ou associés détiennent des participations dissimulées dans des entreprises concurrentes ou s'ils entretiennent des liens pouvant compromettre vos négociations.
Avant un rachat d'entreprise, nous validons la sincérité des informations fournies par le cédant : réalité des contrats clients majeurs, solvabilité des dirigeants, absence de passif environnemental caché ou de litiges sociaux latents.
Nos rapports fournissent aux directions de la conformité des éléments factuels pour répondre aux exigences d'évaluation des tiers de la Loi Sapin II et de la directive CSRD, protégeant ainsi l'entreprise contre les risques de corruption ou de fraude verte.
Interventions récentes. Des situations réelles, des éléments probants administrés en justice, une anonymisation totale pour la protection de nos mandants.
Avis certifiés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes.
Nous faisons confiance à Ikerketa pour auditer la probité des co-fondateurs avant chaque levée de fonds majeure au Pays Basque. Leurs rapports nous apportent une sécurité décisionnelle indispensable.
Toute investigation en matière de droit des affaires nécessite une rigueur juridique absolue. Notre agence IKERKETA opère sous l’agrément du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), garantissant la légalité de chaque investigation.
Admissibilité Juridique
Nos rapports d’enquête agréés CNAPS sont rédigés selon les normes de la jurisprudence constante. Ils sont productibles devant toutes les juridictions et constituent des éléments de preuve déterminants.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel ( Art 226-13 du Code Pénal ), nous garantissons une confidentialité totale sur l’identité du mandant et la nature des investigations.
Agence agréée par l'État (CNAPS). Garantie de moralité et de compétence.
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Protocoles de communication sécurisés et anonymat garanti.
Un workflow standardisé garantissant la recevability juridique de chaque élément de preuve.
Vérification des bénéficiaires effectifs, de la structure actionnariale et de l'historique légal des entités cibles.
Recherche d'interdictions de gérer, de passifs judiciaires, de conflits d'intérêts ou de liens politiques (PPE).
Investigation humaine auprès des anciens partenaires, fournisseurs et examen de la moralité locale.
Remise d'un livrable avec cartographie des 'Red Flags' et notation de conformité réglementaire.
L'audit d'honorabilité s'exécute dans le respect de la loi et de la dignité humaine.
Pour les vérifications individuelles de type Vetting de salariés, nous obtenons l'accord écrit conformément au Code du Travail.
Chaque Red Flag identifié est documenté par des pièces officielles (extraits de registres, jugements publics) pour éviter toute diffamation.
Nous n'initions des due diligence que sur la base d'un intérêt économique ou juridique légitime documenté au mandat.
Nos audits sécurisent vos investissements dans les limites de la légalité républicaine.
Sécurisez vos transactions et vos recrutements clés
Audit d'honorabilité complet pour un futur associé ou un collaborateur stratégique.
Audit complet pré-acquisition d'une entreprise cible de taille moyenne.
Conformité environnementale et sociale de sous-traitants industriels ou agricoles.
Tous nos forfaits incluent la rédaction d'un rapport conforme aux normes AFA.
Pour défendre les intérêts de votre entreprise (concurrence déloyale, fraude), comparez les leviers d'action.
Infiltrations légales sous couverture, surveillances de terrain, traçage de flux et audits OSINT.
Constat informatique passif, capture de pages web, constat de matériel dans les locaux.
Analyses de comptes ou de procédures internes. Pas de surveillance de terrain ni de preuve externe.
Confidentialité absolue sous secret professionnel. L'adversaire ignore tout jusqu'à l'assignation.
Le constat est par nature visible. Risque immédiat d'alerte et de destruction de preuves.
Interne à l'entreprise : risque majeur de fuites ou de climat de suspicion parmi les salariés.
Rapport certifié productible devant les Tribunaux de Commerce et de Prud'hommes.
PV de constat indiscutable, mais limité aux éléments visibles à l'instant du passage.
Facilement contestable en justice pour cause de partialité ou de manque d'indépendance.
Preuves de mauvaise foi caractérisée. Levier majeur pour forcer une transaction amiable avantageuse.
Sert de base légale purement technique. Ne documente pas les agissements répétés dans le temps.
Utile pour des sanctions internes (licenciement), inefficace pour réclamer des dommages-intérêts.
Notre premier audit de dossier de 15 minutes est totalement gratuit et confidentiel.
Tout ce que vous devez savoir sur Due Diligence & Audits de Probité
Choisissez le mode d'engagement adapté à l'urgence de votre dossier.
Téléchargez notre guide sur l'évaluation des tiers de niveau 2 et 3 selon les normes AFA.
Guide ConformitéÉvaluez la vulnérabilité de votre entreprise face aux risques de non-conformité Sapin II.
Diagnostic Sapin IINégociations ou fusions-acquisitions imminentes ? Mandatez nos enquêteurs en toute discrétion.
Lancer une Due Diligence (24/7)Notre expertise en due diligence & audits de probité couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
Vol interne PME: 5 erreurs qui invalident licenciement + risque pénal. Revirement 2023 + Emails juin 2025. Preuves légales.
Attention : Une preuve obtenue illégalement peut faire annuler votre procédure. Tableau comparatif des preuves admissibles en justice.
Comment reconnaître un faux détective et éviter les arnaques au Pays Basque en 2026. Guide Ikerketa pour une investigation sûre et légale (64/40).
Comment sécuriser vos fusions-acquisitions et investissements grâce à l’intelligence stratégique et l’audit de réputation.
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Expertise en protection du secret des affaires, détection de fuites de données et contre-mesures électroniques (TSCM) au Pays Basque. Détective agréé CNAPS. Rapport recevable justice. (2026)
Cabinet agréé CNAPS expert en enquêtes OSINT, recherche d'actifs financiers et localisation de personnes au Pays Basque. Rapports certifiés justice. (2026)
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Julien Hoang
Expert Cyber & Investigations d’Entreprises
Biarritz & Bayonne
Avec plus de 15 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour transformer le doute en preuve juridique. Mon approche allie rigueur de l'expert et proximité du voisin.
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