Faux trading, crypto-monnaies, faux conseiller bancaire : identifier les responsables, tracer les fonds et structurer un dossier exploitable en justice.
Les escroqueries financières en ligne ont industrialisé la manipulation : fausses plateformes de trading aux interfaces crédibles, promesses de rendements en crypto-actifs, faux conseillers bancaires usurpant le nom d’établissements connus (« fraude au faux conseiller »).
La victime, mise en confiance par de premiers gains fictifs, investit des sommes croissantes avant que la plateforme ne disparaisse. Ikerketa, agréée CNAPS, intervient pour retracer le parcours des fonds, identifier les sociétés-écrans et les bénéficiaires, et recouper les éléments techniques (noms de domaine, comptes, intermédiaires de paiement). Le rapport produit vise à appuyer votre plainte et à alimenter les démarches auprès de votre banque et des autorités de régulation. En 2026, l'IA générative permet la création de portails d'investissement quasi indiscernables des plateformes légitimes, rendant la vérification préalable plus critique que jamais.
Le mot du directeur
"L’argent laisse toujours une trace. Le rôle de l’enquête est de la suivre avant qu’elle ne se dilue."
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Après des « gains » affichés, tout retrait devient impossible et le conseiller disparaît. Nous reconstituons le parcours des versements et identifions les intermédiaires et sociétés-écrans impliqués pour orienter la plainte.
La fraude au faux conseiller exploite des données réelles pour vous mettre en confiance et déclencher des virements. Nous documentons le mode opératoire et l’usurpation pour étayer le caractère frauduleux de l’opération auprès de votre banque.
Banque, plateforme, plainte, régulateur : sans dossier consolidé, vos signalements perdent en efficacité. Nous structurons l’ensemble des preuves en un document unique et chronologique.
En 2026, les 'wrench attacks' — agressions physiques visant à contraindre les détenteurs de crypto-actifs à transférer leurs fonds — sont en nette recrudescence. Ces extorsions violentes nécessitent une documentation rapide et une coordination avec les forces de l'ordre.
Les escroqueries financières en ligne reposent sur la mise en confiance par de faux gains, puis la pression à réinvestir.
Fausses plateformes de trading ou de crypto affichant des profits fictifs ; fraude au faux conseiller bancaire usurpant votre établissement ; faux placements « à rendement garanti » relayés sur les réseaux. Un rendement garanti élevé est, par nature, un signal d'alerte.
Contacter immédiatement sa banque pour tenter un rappel de virement, conserver tous les justificatifs, cesser tout contact. Le facteur temps est déterminant.
Traçage du parcours des fonds, identification des sociétés-écrans et des intermédiaires, vérification des agréments allégués — sans jamais promettre de récupération, mais pour maximiser vos chances de recours.
Fondement juridique : Toutes nos investigations respectent scrupuleusement l'Article 9 du Code civil et l'Article 1353 du Code civil : les constatations sont réalisées exclusivement en espace public dans l'intérêt légitime de la procédure civile ou familiale.
Fondement juridique : Toutes nos investigations respectent scrupuleusement l'Article 9 du Code civil et l'Article 1353 du Code civil : les constatations sont réalisées exclusivement en espace public dans l'intérêt légitime de la procédure civile ou familiale.
Trois schémas dominent : les fausses plateformes de trading ou de crypto qui affichent des gains fictifs pour pousser à réinvestir ; la fraude au faux conseiller bancaire, qui usurpe l’identité de votre banque pour déclencher des virements « de sécurité » ; et les fausses opportunités d’investissement relayées sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, la victime est isolée, mise sous pression temporelle et flattée par de premiers résultats truqués.
Cette page cible les escroqueries financières visant les particuliers (placements, crypto, faux conseiller). Pour les cas voisins :
Préparez les adresses des sites, les noms utilisés par les interlocuteurs, les dates et les références des opérations dont vous disposez. Séparez les montants affichés dans un espace client des opérations effectivement documentées par vos propres pièces. Une présentation de gains ne permet pas, à elle seule, de vérifier l’existence des actifs annoncés.
Cette page porte sur le contexte de l’escroquerie présumée et les informations à recouper. Le traçage de cryptomonnaies concerne une analyse technique complémentaire lorsque des références de transactions sont disponibles. Une adresse ou un flux identifié ne révèle pas automatiquement une personne et ne constitue pas une récupération de fonds.
Une personne échange avec un conseiller puis avec un prétendu service de conformité. La préparation du dossier consiste à relier chaque message, site et opération à une date et une source. L’enquête doit distinguer les liens établis entre ces éléments de ceux qui restent hypothétiques. Le livrable expose aussi ses limites, sans promettre remboursement, blocage de compte ou identification certaine.
Chaque exemple distingue la situation de départ, les moyens mobilisés et l’issue observée. Le badge précise s’il s’agit d’un cas documenté, anonymisé ou d’un scénario illustratif ; aucun résultat ne peut être transposé automatiquement à un autre dossier.
Témoignages anonymisés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes (prénoms modifiés pour préserver la confidentialité).
On ne m’a rien promis de magique, mais on a retracé tout le circuit de mon argent. Le dossier était solide et clair — ma banque et mon avocat ont pu s’en saisir immédiatement.
Toute investigation en matière de droit civil et pénal des personnes nécessite une rigueur juridique absolue. Notre agence IKERKETA opère sous l’agrément du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), qui encadre la moralité et la compétence de ses enquêteurs.
Admissibilité Juridique
Nos rapports d’enquête agréés CNAPS sont rédigés selon les normes de la jurisprudence constante. Ils sont recevables devant les juridictions, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de loyauté dans le recueil de la preuve.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel ( Art 226-13 du Code Pénal ), nous assurons une confidentialité stricte sur l’identité du mandant et la nature des investigations.
Agence agréée par l'État (CNAPS). Contrôle d'honorabilité et de qualification professionnelle.
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Protocoles de communication sécurisés et anonymat strictement protégé.
Du cadrage à l'éventuelle production en justice : ce que fait le cabinet, puis ce qui relève de votre conseil et du juge.
Vérification de l'intérêt légitime, de la finalité de la mission et des moyens envisageables. Les questions de procédure sont à valider avec votre conseil.
Mise en œuvre des opérations autorisées et consignation de leur contexte, de leurs sources et de leurs limites, dans le respect de la vie privée.
Rédaction d'un rapport factuel et documenté pouvant être communiqué dans une procédure. Son admission et sa force probante ne sont jamais automatiques.
Le rapport est discuté contradictoirement. Le juge décide de sa portée et peut, sans y être tenu, allouer tout ou partie des frais exposés.
Un élément mal recueilli peut être écarté. Testez la validité de vos éléments (enregistrements, OSINT, filatures) avec notre simulateur fondé sur la jurisprudence la plus récente (Ass. Plén. 2023).
Des repères pour comprendre les critères examinés par le juge. Leur application dépend toujours des faits et du mode d'obtention des éléments.
Art. 313-1 C. pén. & Crim. 6 mai 2015, n° 14-81.879
L'organisation d'une mise en scène faisant faussement croire à l'existence d'une plateforme de trading ou d'une rentabilité fictive caractérise les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie. Le rapport d'investigation structure les éléments matériels pour le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Art. L561-2 CMF & Art. 314-1 C. pén.
La conservation et le détournement de fonds remis à titre de mandat de gestion sans agrément ni enregistrement auprès de l'AMF engagent la responsabilité pénale des opérateurs sous la qualification d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession.
Jurisprudence constante (Art. 1353 C. civ.)
Le rapport d'enquête circonstancié rédigé sous secret professionnel constitue un élément de preuve régulièrement versé et débattu contradictoirement aux débats.
Avertissement légal
Ces repères sont généraux et ne remplacent pas l'analyse d'un avocat. Le rapport peut être versé aux débats, mais le juge apprécie au cas par cas sa licéité, sa recevabilité et sa force probante, notamment au regard de la loyauté, de la nécessité et de la proportionnalité des moyens employés.
Du recueil des preuves au dossier de recours
Collecte des justificatifs et reconstitution des faits.
Pendant cette étape
Suivi du parcours des fonds et des intermédiaires.
Pendant cette étape
Recoupement des responsables et de la plateforme.
Pendant cette étape
Remise d’un dossier consolidé pour vos démarches.
Pendant cette étape
À retenir : Notre objectif est de fournir un dossier solide et honnête, sans fausse promesse de remboursement.
Cette grille explique les vérifications effectuées avant, pendant et après une mission. Elle vise à documenter les faits de façon loyale et proportionnée ; elle ne promet ni la découverte d'un élément, ni son admission par un tribunal, ni l'issue d'une procédure.
Ce que le cabinet peut encadrer
La question confiée, les moyens autorisés, la traçabilité des opérations, le budget et la présentation distincte des faits, recoupements et incertitudes.
Ce qui ne peut pas être garanti
La présence d'une preuve, l'identification d'un auteur, l'admission d'une pièce, la décision d'un magistrat ou le remboursement des frais engagés.
Qualité du demandeur et intérêt légitime
Un particulier ou son avocat peut présenter une situation civile, familiale ou patrimoniale. Le cabinet vérifie ensuite son lien avec les faits et la légitimité de l’objectif.
Partir de faits observables, pas d’une conclusion
Nous reformulons le soupçon en questions factuelles : quels événements doivent être datés, quels liens doivent être vérifiés et quelles hypothèses peuvent être écartées ?
Définir à l’avance la décision que les faits doivent éclairer
L’objectif peut être de confirmer une chronologie, identifier une contradiction, préserver une source ou constater qu’aucun élément suffisant n’a été trouvé. Une mission ne présuppose jamais une faute.
Choisir le moyen le moins intrusif adapté à la question
Analyse documentaire, recherches en sources ouvertes, vérifications de terrain ou constatations techniques sont combinées seulement lorsqu’elles sont nécessaires, autorisées et proportionnées.
Finalité, licéité, nécessité et proportionnalité
Avant tout déploiement, le cabinet examine la finalité de la demande, l’accès licite aux sources et l’équilibre entre l’enjeu poursuivi et l’atteinte possible aux droits des personnes.
Intrusion, interception, usurpation et provocation
Le mandat n’autorise ni accès à un domicile ou à un compte privé, ni interception de messages, ni pose clandestine de traceur, ni scénario destiné à provoquer artificiellement une faute.
Cadrage, collecte, analyse puis restitution
Le cadrage fixe la question et les limites ; la collecte consigne les sources et horaires ; l’analyse distingue faits, recoupements et incertitudes ; la restitution rassemble le tout dans un rapport lisible.
Un rapport factuel et ses annexes utiles
Selon la mission : chronologie, constatations contextualisées, sources consultées, fichiers originaux utiles et limites rencontrées. Le rapport sépare ce qui est observé de ce qui reste à confirmer.
Un élément versable aux débats, soumis à l’appréciation du juge
Le rapport peut être communiqué à votre conseil et produit dans une procédure. Le juge demeure libre d’en apprécier la licéité, la recevabilité et la force probante au regard du dossier.
Hypothèses, inclusions et extensions écrites
Le devis précise le temps ou le forfait prévu, les déplacements, débours et livrables. Toute extension est soumise à votre accord. Un remboursement au titre de l’article 700 CPC dépend exclusivement de la décision du juge.
Intervenir, redéfinir la demande ou refuser la mission
L’échange initial aboutit à une orientation opérationnelle : demande de pièces, proposition chiffrée, recommandation de consulter un avocat ou refus motivé si la mission n’est pas légitime ou réalisable.
Premier échange confidentiel. Réponse initiale sous 24h ouvrées, puis cadrage après contrôle de la légitimité et de la faisabilité de la demande.
Une victime d’escroquerie mérite l’honnêteté avant tout. Mes limites garantissent un dossier solide, jamais une illusion.
Je ne promets jamais une récupération des fonds : je vous dis ce qui est atteignable et ce qui ne l’est pas.
Le traçage s’appuie sur des sources ouvertes et licites, gage d’exploitabilité du dossier.
Mon rapport est conçu pour appuyer la plainte et les démarches officielles, jamais pour s’y substituer.
Aucun professionnel sérieux ne garantit la restitution de fonds détournés.
Les questions que l’on n’ose pas toujours poser — traitées franchement, avant que vous décrochiez votre téléphone.
Oui, dans un cadre précis : la profession est réglementée par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure, sous contrôle du CNAPS. Une enquête est licite lorsqu’elle repose sur un intérêt légitime, reste proportionnée et se déroule dans l’espace public. Nous refusons toute mission hors de ce cadre — c’est aussi ce qui rend nos rapports produisibles en justice.
Le secret professionnel couvre l’existence même de votre dossier (Art. 226-13 du Code pénal). Facturation neutre, échanges chiffrés, aucune donnée revendue ni sous-traitée : la confidentialité n’est pas une option commerciale, c’est une obligation pénalement sanctionnée.
Chaque mission est précédée d'un devis préalable et d'un cadrage horaire contractualisé — vous connaissez le plafond avant d'engager le premier euro. En matière civile, le juge peut mettre les frais d'enquête à la charge de la partie adverse (Article 700 du CPC), sous réserve de son appréciation souveraine.
La majorité des missions se cadrent sous 24 à 48 h et se déroulent sur 3 à 7 jours. Vous recevez un point d’étape à chaque phase et le rapport final est remis à la date convenue dans le mandat.
Une tarification transparente, sans frais cachés, pour une visibilité totale sur votre budget.
En matière familiale, ces intervenants n’ont ni la même mission ni les mêmes pouvoirs. Le bon choix dépend du fait à documenter et de la procédure envisagée.
Besoin d'évaluer la méthode utile et ses limites ?
Un premier échange d'orientation de 15 minutes permet de clarifier le besoin. Réponse initiale sous 24 h ouvrées ; aucune recevabilité judiciaire n'est garantie à ce stade.
Tout ce que vous devez savoir sur Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements
Choisissez le mode d'engagement adapté à l'urgence de votre dossier.
Analyse confidentielle de votre dossier pour évaluer les pistes de traçage.
Étude PréalableVirement récent : traçabilité immédiate et préservation des empreintes techniques.
Permanence du CabinetÉpargnants, retraités et chefs d’entreprise du Pays Basque et des Landes sont régulièrement ciblés par des campagnes de faux placements. Nous intervenons localement, en lien avec les services enquêteurs de Bayonne et de Dax, pour structurer les dossiers et orienter les démarches.
Sinistres sur bateaux de plaisance et jet-skis dans les ports d'Anglet, Hendaye, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz, souvent déclarés tardivement après des séjours en Espagne.
Cambriolages et vols dans les résidences secondaires (Biarritz quartier Impérial/Beaurivage, Guéthary, Hossegor golf) avec surévaluation systématique des préjudices.
Vérification de fraudes aux indemnités journalières sur les spots de surf (Côte des Basques, Lafitenia) et parcours de golf (Chiberta, Arcangues).
Accidents simulés et chutes avec faux témoins complices sur les axes stratégiques (A63, RN10, D810) et zones commerciales denses.
Tribunal Judiciaire de Bayonne
Comprendre les termes techniques et juridiques essentiels à votre dossier.
Notre expertise en escroquerie financière en ligne & arnaque aux placements couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
Un rapport de détective privé est-il recevable devant le JAF, les Prud'hommes, le Tribunal de Commerce ou le juge pénal ? Le cadre juridique et les décisions de référence, juridiction par juridiction.
Attention : Une preuve obtenue illégalement peut faire annuler votre procédure. Tableau comparatif des preuves admissibles en justice 2026.
Le rapport d’un détective privé est-il recevable en justice ? Analyse de la jurisprudence 2023-2026, contrôle de proportionnalité et standards Ikerketa.
Quel est le tarif d’un détective privé ? Découvrez le prix moyen, le coût horaire, nos forfaits clairs et le remboursement possible via l’Article 700 du CPC.
Explorez toutes nos ressources gratuites
Détective privé pour victimes d’arnaque sentimentale au Pays Basque & Landes. Identification de l’escroc, OSINT, dossier de plainte. Agréé CNAPS.
Détective pour fraude au président et au virement (BEC) au Pays Basque & Landes. Enquête sur le mode opératoire, traçage, prévention. Agréé CNAPS. (2026)
Retrouvez des actifs dissimulés en cryptomonnaies. Traçage Blockchain et OSINT financier pour divorces, escroqueries et liquidations judiciaires.
Votre demande est lue personnellement. Réponse initiale sous 24h ouvrées et échanges traités de façon confidentielle.
Julien Hoang
Avec 9 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour distinguer les faits vérifiables des hypothèses. Mon approche allie méthode, proportionnalité et connaissance du territoire.