Sommaire Interactif
Faux trading, crypto-monnaies, faux conseiller bancaire : identifier les responsables, tracer les fonds et structurer un dossier exploitable en justice.
Les escroqueries financières en ligne ont industrialisé la manipulation : fausses plateformes de trading aux interfaces crédibles, promesses de rendements en crypto-actifs, faux conseillers bancaires usurpant le nom d’établissements connus (« fraude au faux conseiller »).
La victime, mise en confiance par de premiers gains fictifs, investit des sommes croissantes avant que la plateforme ne disparaisse. Ikerketa, agréée CNAPS, intervient pour retracer le parcours des fonds, identifier les sociétés-écrans et les bénéficiaires, et recouper les éléments techniques (noms de domaine, comptes, intermédiaires de paiement). Le rapport produit vise à appuyer votre plainte et à alimenter les démarches auprès de votre banque et des autorités de régulation. En 2026, l'IA générative permet la création de portails d'investissement quasi indiscernables des plateformes légitimes, rendant la vérification préalable plus critique que jamais.
Le mot du directeur
"L’argent laisse toujours une trace. Le rôle de l’enquête est de la suivre avant qu’elle ne se dilue."
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Après des « gains » affichés, tout retrait devient impossible et le conseiller disparaît. Nous reconstituons le parcours des versements et identifions les intermédiaires et sociétés-écrans impliqués pour orienter la plainte.
La fraude au faux conseiller exploite des données réelles pour vous mettre en confiance et déclencher des virements. Nous documentons le mode opératoire et l’usurpation pour étayer le caractère frauduleux de l’opération auprès de votre banque.
Banque, plateforme, plainte, régulateur : sans dossier consolidé, vos signalements perdent en efficacité. Nous structurons l’ensemble des preuves en un document unique et chronologique.
En 2026, les 'wrench attacks' — agressions physiques visant à contraindre les détenteurs de crypto-actifs à transférer leurs fonds — sont en nette recrudescence. Ces extorsions violentes nécessitent une documentation rapide et une coordination avec les forces de l'ordre.
Répondez anonymement à ce questionnaire d'orientation en 4 étapes pour évaluer le niveau de complexité de vos démarches appliquées à la thématique : Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements.
Rapport certifié opposable devant les Conseils de Prud'hommes, Tribunaux de Commerce et JAF (Art. 9 CPC).
Constatations passives d'espace public strictement respectueuses de la vie privée (CSI Livre VI).
Coût de l'enquête mis à la charge de la partie adverse sur fondement de l'Art. 700 CPC ou 475-1 CPP.
En chiffres
Les escroqueries financières en ligne reposent sur la mise en confiance par de faux gains, puis la pression à réinvestir.
Fausses plateformes de trading ou de crypto affichant des profits fictifs ; fraude au faux conseiller bancaire usurpant votre établissement ; faux placements « à rendement garanti » relayés sur les réseaux. Un rendement garanti élevé est, par nature, un signal d'alerte.
Contacter immédiatement sa banque pour tenter un rappel de virement, conserver tous les justificatifs, cesser tout contact. Le facteur temps est déterminant.
Traçage du parcours des fonds, identification des sociétés-écrans et des intermédiaires, vérification des agréments allégués — sans jamais promettre de récupération, mais pour maximiser vos chances de recours.
Trois schémas dominent : les fausses plateformes de trading ou de crypto qui affichent des gains fictifs pour pousser à réinvestir ; la fraude au faux conseiller bancaire, qui usurpe l’identité de votre banque pour déclencher des virements « de sécurité » ; et les fausses opportunités d’investissement relayées sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, la victime est isolée, mise sous pression temporelle et flattée par de premiers résultats truqués.
Cette page cible les escroqueries financières visant les particuliers (placements, crypto, faux conseiller). Pour les cas voisins :
Scénarios types représentatifs de nos interventions, anonymisés pour la protection de nos mandants.
Témoignages anonymisés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes (prénoms modifiés pour préserver la confidentialité).
On ne m’a rien promis de magique, mais on a retracé tout le circuit de mon argent. Le dossier était solide et clair — ma banque et mon avocat ont pu s’en saisir immédiatement.
Toute investigation en matière de droit civil et pénal des personnes nécessite une rigueur juridique absolue. Notre agence IKERKETA opère sous l’agrément du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), qui encadre la moralité et la compétence de ses enquêteurs.
Admissibilité Juridique
Nos rapports d’enquête agréés CNAPS sont rédigés selon les normes de la jurisprudence constante. Ils sont recevables devant les juridictions, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de loyauté dans le recueil de la preuve.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel ( Art 226-13 du Code Pénal ), nous garantissons une confidentialité totale sur l’identité du mandant et la nature des investigations.
Agence agréée par l'État (CNAPS). Garantie de moralité et de compétence.
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Protocoles de communication sécurisés et anonymat strictement protégé.
Du premier échange au dépôt du rapport probatoire devant le Tribunal.
Analyse de la recevabilité au sens de l'Art. 9 CPC et vérification du droit à la preuve sans stratagème illicite.
Recherches et constatations par des enquêteurs agréés CNAPS sous chaîne de garde probatoire ininterrompue.
Rédaction d'un rapport circonstancié, précis et détaillé, directement productible devant toutes les juridictions.
Prise en charge intégrale des honoraires d'enquête au titre des frais irrépétibles par la partie adverse.
Un élément mal recueilli peut être écarté. Testez la validité de vos éléments (enregistrements, OSINT, filatures) avec notre simulateur fondé sur la jurisprudence la plus récente (Ass. Plén. 2023).
Un workflow standardisé garantissant la recevabilité juridique de chaque élément de preuve.
Collecte des justificatifs et reconstitution des faits.
Suivi du parcours des fonds et des intermédiaires.
Recoupement des responsables et de la plateforme.
Remise d’un dossier consolidé pour vos démarches.
Une victime d’escroquerie mérite l’honnêteté avant tout. Mes limites garantissent un dossier solide, jamais une illusion.
Je ne promets jamais une récupération des fonds : je vous dis ce qui est atteignable et ce qui ne l’est pas.
Le traçage s’appuie sur des sources ouvertes et licites, gage d’exploitabilité du dossier.
Mon rapport est conçu pour appuyer la plainte et les démarches officielles, jamais pour s’y substituer.
Aucun professionnel sérieux ne garantit la restitution de fonds détournés.
Les questions que l’on n’ose pas toujours poser — traitées franchement, avant que vous décrochiez votre téléphone.
Oui, dans un cadre précis : la profession est réglementée par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure, sous contrôle du CNAPS. Une enquête est licite lorsqu’elle repose sur un intérêt légitime, reste proportionnée et se déroule dans l’espace public. Nous refusons toute mission hors de ce cadre — c’est aussi ce qui rend nos rapports produisibles en justice.
Le secret professionnel couvre l’existence même de votre dossier (Art. 226-13 du Code pénal). Facturation neutre, échanges chiffrés, aucune donnée revendue ni sous-traitée : la confidentialité n’est pas une option commerciale, c’est une obligation pénalement sanctionnée.
Chaque mission démarre par un devis gratuit et un cadrage horaire strict — vous connaissez le plafond avant d’engager le premier euro. En matière civile, le juge peut mettre les frais d’enquête à la charge de la partie adverse (Article 700 du CPC), sous réserve de son appréciation souveraine.
La majorité des missions se cadrent sous 24 à 48 h et se déroulent sur 3 à 7 jours. Vous recevez un point d’étape à chaque phase et le rapport final est remis à la date convenue dans le mandat.
En droit de la famille (divorce, garde, patrimoine), les compétences et la réactivité diffèrent radicalement.
Besoin de valider la recevabilité de vos futures preuves ?
Notre premier audit de dossier de 15 minutes est totalement gratuit et confidentiel.
Tout ce que vous devez savoir sur Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements
Choisissez le mode d'engagement adapté à l'urgence de votre dossier.
Analyse confidentielle de votre dossier pour évaluer les pistes de traçage.
Étude GratuiteÉpargnants, retraités et chefs d’entreprise du Pays Basque et des Landes sont régulièrement ciblés par des campagnes de faux placements. Nous intervenons localement, en lien avec les services enquêteurs de Bayonne et de Dax, pour structurer les dossiers et orienter les démarches.
Sinistres sur bateaux de plaisance et jet-skis dans les ports d'Anglet, Hendaye, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz, souvent déclarés tardivement après des séjours en Espagne.
Cambriolages et vols dans les résidences secondaires (Biarritz quartier Impérial/Beaurivage, Guéthary, Hossegor golf) avec surévaluation systématique des préjudices.
Vérification de fraudes aux indemnités journalières sur les spots de surf (Côte des Basques, Lafitenia) et parcours de golf (Chiberta, Arcangues).
Accidents simulés et chutes avec faux témoins complices sur les axes stratégiques (A63, RN10, D810) et zones commerciales denses.
Tribunal Judiciaire de Bayonne
Comprendre les termes techniques et juridiques essentiels à votre dossier.
Notre expertise en escroquerie financière en ligne & arnaque aux placements couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
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Salarié déloyal, détournement clientèle? CRITIQUE : Clause non-concurrence = 4 conditions CUMULATIVES. Revirement 2023-2026 & Client Mystère.
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Comment détecter une surveillance malveillante, se protéger des filatures et sécuriser sa vie privée grâce aux techniques de contre-mesures.
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Détective privé pour victimes d’arnaque sentimentale au Pays Basque & Landes. Identification de l’escroc, OSINT, dossier de plainte. Agréé CNAPS.
Détective pour fraude au président et au virement (BEC) au Pays Basque & Landes. Enquête sur le mode opératoire, traçage, prévention. Agréé CNAPS. (2026)
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Julien Hoang
Directeur d’Enquêtes Agréé CNAPS
Biarritz & Bayonne
Avec 9 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour transformer le doute en preuve juridique. Mon approche allie rigueur de l'expert et proximité du voisin.
Expertise & Pôles de Compétences
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Chaque pôle représente une spécialisation profonde dans une branche stratégique d'investigation.