Faux trading, crypto-monnaies, faux conseiller bancaire : identifier les responsables, tracer les fonds et structurer un dossier exploitable en justice.
Les escroqueries financières en ligne ont industrialisé la manipulation : fausses plateformes de trading aux interfaces crédibles, promesses de rendements en crypto-actifs, faux conseillers bancaires usurpant le nom d'établissements connus (« fraude au faux conseiller »). La victime, mise en confiance par de premiers gains fictifs, investit des sommes croissantes avant que la plateforme ne disparaisse. Ikerketa, agréée CNAPS, intervient pour retracer le parcours des fonds, identifier les sociétés-écrans et les bénéficiaires, et recouper les éléments techniques (noms de domaine, comptes, intermédiaires de paiement). Le rapport produit vise à appuyer votre plainte et à alimenter les démarches auprès de votre banque et des autorités de régulation.
Direction des Enquêtes
"L'argent laisse toujours une trace. Le rôle de l'enquête est de la suivre avant qu'elle ne se dilue."
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Après des « gains » affichés, tout retrait devient impossible et le conseiller disparaît. Nous reconstituons le parcours des versements et identifions les intermédiaires et sociétés-écrans impliqués pour orienter la plainte.
La fraude au faux conseiller exploite des données réelles pour vous mettre en confiance et déclencher des virements. Nous documentons le mode opératoire et l'usurpation pour étayer le caractère frauduleux de l'opération auprès de votre banque.
Banque, plateforme, plainte, régulateur : sans dossier consolidé, vos signalements perdent en efficacité. Nous structurons l'ensemble des preuves en un document unique et chronologique.
Répondez anonymement à ce questionnaire d'orientation en 4 étapes pour évaluer le niveau de complexité de vos démarches appliquées à la thématique : Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements.
Preuve calculée selon le contexte de Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements
Conforme aux directives d'admissibilité de la Cour d'appel de Pau.
Caractérisé par l'existence d'un intérêt direct, né, actuel et légitime (Art. 31 CPC). Force probante : nos rapports sont pleinement recevables en justice comme attestations écrites selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Arrêt Brunet, Cass. 2ème Civ., 7 nov. 1962).
Toute preuve doit être obtenue sans fraude, provocation ni ruse incitative (Art. 9 CPC). Notre protocole d'observation passif garantit la parfaite admissibilité du rapport, sans risque de nullité.
En chiffres
Flux financiers
Identification
Agrément national
Dossier structuré
Les escroqueries financières en ligne reposent sur la mise en confiance par de faux gains, puis la pression à réinvestir.
Fausses plateformes de trading ou de crypto affichant des profits fictifs ; fraude au faux conseiller bancaire usurpant votre établissement ; faux placements « à rendement garanti » relayés sur les réseaux. Un rendement garanti élevé est, par nature, un signal d'alerte.
Contacter immédiatement sa banque pour tenter un rappel de virement, conserver tous les justificatifs, cesser tout contact. Le facteur temps est déterminant.
Traçage du parcours des fonds, identification des sociétés-écrans et des intermédiaires, vérification des agréments allégués — sans jamais promettre de récupération, mais pour maximiser vos chances de recours.
Trois schémas dominent : les fausses plateformes de trading ou de crypto qui affichent des gains fictifs pour pousser à réinvestir ; la fraude au faux conseiller bancaire, qui usurpe l'identité de votre banque pour déclencher des virements « de sécurité » ; et les fausses opportunités d'investissement relayées sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, la victime est isolée, mise sous pression temporelle et flattée par de premiers résultats truqués.
Cette page cible les escroqueries financières visant les particuliers (placements, crypto, faux conseiller). Pour les cas voisins :
Interventions récentes. Des situations réelles, des éléments probants administrés en justice, une anonymisation totale pour la protection de nos mandants.
Avis certifiés de clients ayant fait appel à nos services au Pays Basque & Landes.
On ne m'a rien promis de magique, mais on a retracé tout le circuit de mon argent. Le dossier était solide et clair — ma banque et mon avocat ont pu s'en saisir immédiatement.
Toute investigation en matière de droit civil et pénal des personnes nécessite une rigueur juridique absolue. Notre agence IKERKETA opère sous l’agrément du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), garantissant la légalité de chaque investigation.
Admissibilité Juridique
Nos rapports d’enquête agréés CNAPS sont rédigés selon les normes de la jurisprudence constante. Ils sont productibles devant toutes les juridictions et constituent des éléments de preuve déterminants.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel ( Art 226-13 du Code Pénal ), nous garantissons une confidentialité totale sur l’identité du mandant et la nature des investigations.
Agence agréée par l'État (CNAPS). Garantie de moralité et de compétence.
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Protocoles de communication sécurisés et anonymat garanti.
Un workflow standardisé garantissant la recevability juridique de chaque élément de preuve.
Collecte des justificatifs et reconstitution des faits.
Suivi du parcours des fonds et des intermédiaires.
Recoupement des responsables et de la plateforme.
Remise d'un dossier consolidé pour vos démarches.
Une victime d'escroquerie mérite l'honnêteté avant tout. Mes limites garantissent un dossier solide, jamais une illusion.
Je ne promets jamais une récupération des fonds : je vous dis ce qui est atteignable et ce qui ne l'est pas.
Le traçage s'appuie sur des sources ouvertes et licites, gage d'exploitabilité du dossier.
Mon rapport est conçu pour appuyer la plainte et les démarches officielles, jamais pour s'y substituer.
Aucun professionnel sérieux ne garantit la restitution de fonds détournés.
En droit de la famille (divorce, garde, patrimoine), les compétences et la réactivité diffèrent radicalement.
Filatures mobiles, surveillances 24/7, lifestyle audits et recherche d'actifs dissimulés.
Constats matériels à un instant T (ex: SMS, ouverture de porte à heure fixe sur ordonnance).
Recherche pénale uniquement. Refus systématique d'intervenir dans les litiges familiaux ou civils.
Intervention sous 4h sur la zone Pays Basque & Landes. Actions de nuit et le week-end incluses.
Sur rendez-vous uniquement. Heures légales strictes (pas de constats entre 21h et 6h du matin).
Délais administratifs longs. Intervient uniquement en cas d'urgence vitale ou de flagrant délit.
Rapport d'enquête certifié (art. 202 CPC), pleinement recevable devant le Juge aux Affaires Familiales.
Procès-verbal de constat matériel à force probante absolue pour les faits constatés personnellement.
Dépôt de plainte ou main-courante. Utilité quasi nulle pour négocier une pension ou une garde au civil.
Forfaits transparents dès 240€. Possibilité de remboursement des frais d'enquête via l'art. 700 CPC.
Facturation élevée à l'acte (ex: 300€ à 800€ par constat ponctuel), non négociable.
Gratuit, mais classement sans suite automatique pour 95% des affaires privées familiales.
Notre premier audit de dossier de 15 minutes est totalement gratuit et confidentiel.
Tout ce que vous devez savoir sur Escroquerie Financière en Ligne & Arnaque aux Placements
De votre premier appel au rapport : une démarche claire, confidentielle et sans engagement.
Vous exposez votre situation en toute discrétion. Première écoute sans engagement, couverte par le secret professionnel.
J’analyse votre dossier, je valide l’intérêt légitime et je définis la stratégie d’investigation la plus adaptée.
Vous recevez un devis écrit clair sous 24 h. Le montant est contractuel : aucune intervention sans votre accord.
Je vous remets un rapport circonstancié, daté et documenté, conçu pour être produit en justice.
Choisissez le mode d'engagement adapté à l'urgence de votre dossier.
Analyse confidentielle de votre dossier pour évaluer les pistes de traçage.
Étude GratuiteÉpargnants, retraités et chefs d'entreprise du Pays Basque et des Landes sont régulièrement ciblés par des campagnes de faux placements. Nous intervenons localement, en lien avec les services enquêteurs de Bayonne et de Dax, pour structurer les dossiers et orienter les démarches.
Ancrage Juridique :
Sinistres sur bateaux de plaisance et jet-skis dans les ports d'Anglet, Hendaye, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz, souvent déclarés tardivement après des séjours en Espagne.
Cambriolages et vols dans les résidences secondaires (Biarritz quartier Impérial/Beaurivage, Guéthary, Hossegor golf) avec surévaluation systématique des préjudices.
Vérification de fraudes aux indemnités journalières sur les spots de surf (Côte des Basques, Lafitenia) et parcours de golf (Chiberta, Arcangues).
Accidents simulés et chutes avec faux témoins complices sur les axes stratégiques (A63, RN10, D810) et zones commerciales denses.
Bayonne, Dax, Pau & Cour d'Appel.
Commissariat ou Gendarmerie de secteur.
Présence de terrain constante : Biarritz à Mont-de-Marsan, Bassin de Lacq.
Comprendre les termes techniques et juridiques essentiels à votre dossier.
Notre expertise en escroquerie financière en ligne & arnaque aux placements couvre l'ensemble du Pays Basque et du Sud des Landes. Chaque zone bénéficie d'une connaissance terrain approfondie.
Pour aller plus loin
Soupçon d’infidélité ? 10 signes qui ne trompent pas et 3 questions avant d’agir (intérêt légitime 2026). Checklist complète pour réussir votre divorce.
Salarié déloyal, détournement clientèle? CRITIQUE: Clause non-concurrence = 4 conditions CUMULATIVES (arrêts 2025). Revirement 2023.
Comprendre le rôle du détective privé dans la contre-enquête pénale, la recherche de nouveaux témoignages et l'assistance aux avocats.
Comment détecter une surveillance malveillante, se protéger des filatures et sécuriser sa vie privée grâce aux techniques de contre-mesures.
Explorez toutes nos ressources gratuites
Détective privé pour victimes d'arnaque sentimentale au Pays Basque & Landes. Identification de l'escroc, OSINT, dossier de plainte. Agréé CNAPS. Devis sous 24h. (2026)
Détective pour fraude au président et au virement (BEC) au Pays Basque & Landes. Enquête sur le mode opératoire, traçage, prévention. Agréé CNAPS. (2026)
Accompagnement et collecte de preuves pour victimes de harcèlement, violences et emprise en France & Landes. Détective agréé CNAPS. Rapport recevable au tribunal. (2026)
Votre demande est traitée personnellement sous 30 minutes. Confidentialité absolue.
Julien Hoang
Directeur d’Enquêtes Agréé CNAPS
Biarritz & Bayonne
Avec plus de 10 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour transformer le doute en preuve juridique. Mon approche allie rigueur de l'expert et proximité du voisin.
Expertise & Pôles de Compétences
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Chaque pôle représente une spécialisation profonde dans une branche stratégique d'investigation.