Dissimulation d'Actifs en Divorce
Un conjoint prétend être insolvable alors qu'il a converti massivement son patrimoine en Bitcoin ? Nous traçons les transferts depuis ses comptes bancaires jusqu'à la Blockchain.
Sommaire Interactif
Expertise Juridique & Terrain
Enquête & Traçage Cryptomonnaie
La Blockchain n'est pas anonyme, elle est pseudonyme. Nous traçons les flux financiers pour révéler l'identité des détenteurs d'actifs virtuels.
Dans le cadre d'un divorce conflictuel avec fort enjeu financier ou lors d'une liquidation judiciaire, la dissimulation d'actifs ne passe plus uniquement par des paradis fiscaux classiques, mais par les cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, USDT). Bien que souvent perçue comme un trou noir, la Blockchain est un grand livre public ineffaçable. Notre département de renseignement technique utilise des méthodes de traçage On-Chain et de l'OSINT (Open Source Intelligence) pour suivre les flux financiers jusqu'aux plateformes d'échange centralisées (CEX). Une fois la plateforme identifiée, votre avocat peut requérir la levée de l'anonymat (KYC) et la saisie des fonds.
Agréé CNAPS
Secret Pro
Preuves Juridiques
”
Expert Référent
Le mot du directeur
"Contrairement à l'argent liquide, la cryptomonnaie laisse une trace indélébile. Notre travail est de suivre ce fil d'Ariane numérique jusqu'à ce que l'anonymat tombe."
Julien Hoang
Directeur d’Enquêtes • Agrément CNAPS
Pourquoi nous choisir ?
L'excellence Ikerketa au service de votre sécurité et de vos intérêts.
Détournement de Fonds (Entreprise)
Suite à un vol interne ou un abus de bien social (ABS), les fonds ont été blanchis en cryptomonnaies. Nous établissons la cartographie des flux.
Escroquerie à l'Investissement (Scam)
Vous avez investi sur une fausse plateforme de trading et vos fonds ont disparu ? Nous investiguons pour retrouver la destination finale de vos tokens.
Faisabilité & Recevabilité Juridique — EXPERTISE TECHNIQUE
Audit de Faisabilité Technique & Cyber-Conformité
Répondez anonymement à ce questionnaire d'orientation en 4 étapes pour évaluer le niveau de complexité de vos démarches appliquées à la thématique : Enquête & Traçage de Cryptomonnaies (Blockchain OSINT).
Vérification de Faisabilité
IKERKETA FORCE PROBANTE CNAPS / L.621-1
Indice de Pertinence Judiciaire
/ 100
Preuve calculée selon le contexte de Enquête & Traçage de Cryptomonnaies (Blockchain OSINT)
Orientation Stratégique
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.
Analyse de Faisabilité Réglementaire
Conformité CNAPS & CSI
✓ Intérêt Légitime (Art. 31 CPC)
(Légifrance)
Caractérisé par l'existence d'un intérêt direct, né, actuel et légitime (Art. 31 CPC). Force probante : nos rapports sont recevables en justice comme attestations écrites selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Arrêt Brunet, Cass. 2ème Civ., 7 nov. 1962).
Proportionnalité (Art. 9 C. Civ. & Art. 8 CEDH)
(Légifrance)
✓ Loyauté Probatoire (Art. 9 CPC)
(Légifrance)
Toute preuve doit être obtenue sans fraude, provocation ni ruse incitative (Art. 9 CPC). Notre protocole d'observation passif vise à sécuriser au maximum l'admissibilité du rapport et à limiter le risque de nullité.
ℹ Voie procédurale préconisée
(Art. 145 CPC)
Ikerketa en chiffres : notre bilan d'expertise
En chiffres
100%
Traçabilité
KYC
Identification
Art. 145 CPC
Action Légale
OSINT
Expertise
Comprendre le Traçage Blockchain
La Blockchain fonctionne comme un registre public. Chaque transaction y est inscrite de manière transparente et perpétuelle. Bien que les noms ne soient pas affichés (les utilisateurs utilisent des adresses cryptographiques), les sommes et les dates le sont.
Comment retrouver l'identité ?
Les fonds volés ou dissimulés finissent toujours par avoir besoin d'être convertis en monnaie fiat (Euros, Dollars). Pour ce faire, le détenteur doit utiliser une plateforme d'échange centralisée (CEX) comme Binance, Kraken ou Coinbase. Ces plateformes sont soumises à la réglementation KYC (Know Your Customer) et possèdent donc la carte d'identité de l'utilisateur.
Notre mission chez IKERKETA est de remonter la piste depuis l'adresse d'origine jusqu'à l'adresse de dépôt sur la plateforme CEX (le point d'encaissement). Nous fournissons à votre avocat l'identifiant exact de la transaction, lui permettant de rédiger une ordonnance sur requête au juge pour forcer la plateforme à révéler l'identité du fraudeur.
Études de Cas & Résultats
Affaires de Traçage Résolues
Dossier Clôturé
Divorce et Recel d'USDT
La Mission
Résultat Obtenu
Nous avons tracé des virements bancaires initiaux vers une plateforme étrangère, puis versé sur une clé Ledger. Résultat : Découverte de 350 000€ en Tether (USDT).
Dossier Clôturé
Détournement Interne (PME)
La Mission
Résultat Obtenu
Traçage des flux jusqu'à un Exchange estonien. Ordonnance sur requête permettant d'identifier le DAF via son KYC. Fonds gelés.
* Les noms et lieux précis sont systématiquement modifiés pour garantir le secret professionnel.
Cadre Légal & Garanties : Enquête & Traçage Cryptomonnaie
Toute investigation en matière de investigation technique nécessite une rigueur juridique absolue. Notre agence IKERKETA opère sous l’agrément du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), qui encadre la moralité et la compétence de ses enquêteurs.
Admissibilité Juridique
Nos rapports d’enquête agréés CNAPS sont rédigés selon les normes de la jurisprudence constante. Ils sont recevables devant les juridictions, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de loyauté dans le recueil de la preuve.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel ( Art 226-13 du Code Pénal ), nous garantissons une confidentialité totale sur l’identité du mandant et la nature des investigations.
Agrément CNAPS
Agence agréée par l'État (CNAPS). Garantie de moralité et de compétence.
Rapport Circonstancié
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect Légal
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Discrétion Totale
Protocoles de communication sécurisés et anonymat strictement protégé.
Laboratoire Probatoire
Votre preuve est-elle légalement recevable ?
Un élément mal recueilli peut être écarté. Testez la validité de vos éléments (enregistrements, OSINT, filatures) grâce à notre Algorithme Suprême basé sur la dernière jurisprudence (Ass. Plén. 2023).
Protocole d'Investigation Ikerketa
Un workflow standardisé garantissant la recevabilité juridique de chaque élément de preuve.
Collecte Initiale
Récupération des identifiants (TxID, adresses IP, captures d'écran, virements bancaires SEPA vers des courtiers crypto).
Traçage On-Chain
Déploiement de nos outils d'analyse heuristique pour suivre le parcours des fonds sur les différentes blockchains.
Identification du Point de Fuite (CEX)
Localisation exacte de la plateforme d'échange (Binance, Kraken, etc.) où les cryptos ont été déposées pour conversion.
Rapport et Action
Remise d'un rapport de synthèse permettant à votre avocat de rédiger une ordonnance judiciaire pour obtenir les informations d'identité (KYC).
Vos hésitations, nos réponses
Les questions que l’on n’ose pas toujours poser — traitées franchement, avant que vous décrochiez votre téléphone.
« Est-ce seulement légal de faire appel à un détective ? »
Oui, dans un cadre précis : la profession est réglementée par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure, sous contrôle du CNAPS. Une enquête est licite lorsqu’elle repose sur un intérêt légitime, reste proportionnée et se déroule dans l’espace public. Nous refusons toute mission hors de ce cadre — c’est aussi ce qui rend nos rapports produisibles en justice.
« Et si quelqu’un apprend que j’ai fait appel à vous ? »
Le secret professionnel couvre l’existence même de votre dossier (Art. 226-13 du Code pénal). Facturation neutre, échanges chiffrés, aucune donnée revendue ni sous-traitée : la confidentialité n’est pas une option commerciale, c’est une obligation pénalement sanctionnée.
« C’est trop cher pour moi »
Chaque mission démarre par un devis gratuit et un cadrage horaire strict — vous connaissez le plafond avant d’engager le premier euro. En matière civile, le juge peut mettre les frais d’enquête à la charge de la partie adverse (Article 700 du CPC), sous réserve de son appréciation souveraine.
« Ça va prendre des mois »
La majorité des missions se cadrent sous 24 à 48 h et se déroulent sur 3 à 7 jours. Vous recevez un point d’étape à chaque phase et le rapport final est remis à la date convenue dans le mandat.
Détective vs Expert Cyber vs Huissier : L'Investigation Technique
Dans l'écosystème numérique, la traçabilité des preuves requiert une synergie de compétences.
Capacité d'Enquête
Identification de la Menace
Agrément & Légalité
Recevabilité Judiciaire
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Notre premier audit de dossier de 15 minutes est totalement gratuit et confidentiel.
Engagement
Prêt à passer à l'action ?
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Guide Pratique
Comprenez comment fonctionne une enquête privée et le cadre légal du détective.
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Réserver un appelGlossaire & Lexique
Comprendre les termes techniques et juridiques essentiels à votre dossier.
Maillage Stratégique | Tech
Proximité BAB & Force d'Intervention
De Biarritz à Mont-de-Marsan, une présence physique et une connaissance chirurgicale du terrain basque et landais.
Urrugne
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Capbreton
Expertise terrain Capbreton & FR-40
Cambo-les-Bains
Expertise terrain Cambo-les-Bains & 64
Bidart
Expertise terrain Bidart & 64
Saint-Jean-de-Luz
Expertise terrain Saint-Jean-de-Luz & 64
Hendaye
Expertise terrain Hendaye & 64
Expertise 64/40
Ressort C.A. Pau & Tribunaux Régionaux
Transfrontalier
Expertise Axe FR-ES (Pays Basque & Navarre)
Pour aller plus loin
Ressources Complémentaires
Guides & Checklists
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Biarritz & Bayonne
Avec 9 ans d'expérience sur le terrain du Pays Basque et des Landes, j'accompagne particuliers et dirigeants pour transformer le doute en preuve juridique. Mon approche allie rigueur de l'expert et proximité du voisin.