L'Ombre du Transfrontalier
Une holding basée à Bayonne nous mandate pour localiser un ancien associé ayant détourné des fonds importants avant de disparaître, présumé caché en Espagne. Nos agents ont activé leurs réseaux de surveillance transfrontaliers. En combinant des recherches administratives sur les registres de propriété espagnols et des surveillances physiques entre Fontarrabie et Bilbao, nous avons identifié une société-écran gérant une villa de luxe dans la province de Guipuscoa. Après une semaine de filature discrète au Pays Basque Sud, nous avons formellement identifié l'associé et documenté son train de vie fastueux, incohérent avec ses déclarations officielles. Ce rapport Ikerketa a été la pièce maîtresse pour l'obtention de saisies conservatoires internationales et le remboursement intégral de notre client.